BNDES, como una institución financiera ética y responsable, actúa en conformidad con los compromisos internacionales asumidos por el gobierno federal y tiene el objetivo de prevenir la práctica de fraude, de corrupción, de blanqueo de dinero y de financiación de actividades terroristas al realizar sus operaciones en el país y en el exterior, de acuerdo con la legislación nacional y la legislación en vigor en cada país donde opera.
BNDES participa de iniciativas de lucha contra el fraude y la prevención del blanqueo de dinero y la financiación de actividades terroristas (AML/CFT), como el Acuerdo Empresarial por la Integridad y Anticorrupción (Instituto Ethos), Estrategia Nacional de Lucha contra la Corrupción y al Blanqueo de Dinero (Enccla), Foro Internacional de Gestión de Ética en Empresas Estatales y comisiones de la Federación Brasileña de Bancos (Febraban) en conformidad y AML / CFT, y promueve muchas capacitaciones a sus empleados sobre cómo luchar contra fraudes y prevenir el blanqueo de dinero y/o la financiación de actividades terroristas.
Las medidas y mecanismos adoptados por BNDES para la prevención, la detección y la remediación de desvíos, fraudes irregularidades y actos ilegales cometidos contra BNDES o contra otros, están reunidos en nuestro Programa de Integridad (en portugués), relacionado a las dimensiones (1) el ambiente de gestión, (2) el análisis de riesgo, (3) la estructuración y la implementación de políticas y procedimientos, (4) la comunicación y la capacitación y (5) las medidas de monitoreo, remediación y aplicación de sanciones.
Específicamente en AML/CFT, subrayamos a continuación algunos esfuerzos realizados por el Sistema BNDES:
Los principales documentos de conformidad son aplicables en Brasil y en el exterior a todos los participantes del Sistema BNDES y a las personas con las cuales mantiene relaciones:
Avenida República do Chile, 100 | Rio de Janeiro - RJ - Brasil - 20031-917 | Tel.: +55 21 2052-7447 / 3747-7447
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